Aleksei Andriunin arrived in the United States the day before and appeared in federal court in Boston on February 26th. The founder and CEO of the cryptocurrency platform Gotbit, Andriunin, is facing charges of market manipulation and wire fraud related to WASH trading activities.
据称Gotbit 提出向加密货币发行人洗净贸易服务。 Wash Trading是进行假交易以使交易量增加并给人留下高度市场需求的做法。 Gotbit销售总监Qawi Jalili是Fedor Kedrov的市场主管，该公司本身也被起诉。根据路透社的说法，库德罗夫和哈利利被认为位于俄罗斯。
据称Gotbit多年来提供WASH交易
据称，Gotbit在2018年至2024年之间为其服务筹集了数千万美元。据称，Andriunin是26岁的俄罗斯国民，据称将数百万美元的公司资金转移到了他的个人binance帐户中。他于10月8日在葡萄牙被捕，并被引渡。他将一直被拘留直到审判。
如果被判犯有电汇欺诈，Andriunin可能会被判处20年徒刑，最高可罚款25万美元，或者是犯罪总收入或损失的两倍。阴谋指控可能会再有五年的监禁，最高$ 250,000或罚款是犯罪总收益或损失的两倍。
仍在运营的Gotbit Hedge Fund将其活动描述为“为您的代币制作和执行量身定制的增长策略。我们的主要目标是在您的市场中产生购买压力。”它在其网站上声称拥有180多名员工以及400多家机构客户的管理资产中有13亿[美元？]。
联邦调查局（FBI）抓获了四家公司同时进行洗涤交易
Gotbit的倒台是由于美国联邦调查局（FBI）的复杂刺痛行动发生了，该行动于10月份称为“令牌镜”行动。联邦调查局创建了一个名为Nexfundai（NEXF）的令牌，并与四家公司的服务一起推广。
该公司似乎并未参与促进NEXF的参与，但它促进了在更大的调查中发现非法背景的令牌。令牌镜的操作导致反对 总共有18个人和8家公司。有60个加密货币的交易被停用，并扣押了2500万美元的加密货币。 nexf仍在 交易.
在线加密调查员Zachxbt警告不要一年前与Gotbit打交道。 “我会厌倦您看到与做市商@gotbit_io合作的任何项目，因为泄漏的报告显示提供了非常可疑的服务。” 写 在X上。
其网站上显示的“社区”成员包括Binance，Bybit，Crypto.com，Hashkey，Kucoin和Okx。
当您是涉嫌洗手间时，没人知道你
Gotbit崩溃的另一个聚会是基于电报的仓鼠Kombat的极为流行的游戏。 Gotbit 宣布 4月，仓鼠Kombat团队的“ Web3旅程中的官方顾问”。手术令牌后镜子结束后，仓鼠Kombat否认有 曾经工作过 与gotbit。
该公司也是如此声称从2023年8月开始与Memecoin Bonk合作。众所周知，它与Neiro Team合作。那个成人的开发商与 联邦调查局操作后的gotbit。
Zachxbt带Neiro团队无视他的警告。 Neiro的匿名CTO共同领导S 回答。 S说，当可以在HTX上列出时，该团队需要快速找到做市商，这是其唯一的“热情联系”。
S继续说道：“我听到了有关Gotbit的各种坏事。同样，我对这个行业中的每个人几乎都听到了各种坏事，因此很难施加酌处权。” Zachxbt没有被弄湿。
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